2005-05

• Письмо 04-31-3/2325 — О применении актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Письмо 12-4-7/1118 — О порядке идентификации выгодоприобретателей
• Письмо 12-4-7/1119 — О порядке применения актов Банка России
• Письмо 76-Т — Об организации управления операционным риском в кредитных организациях
• Письмо ИА/7235 — О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов
• Положение 269-П — Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам
• Указание 1574-У — Об открытии резидентами, являющимися физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации
• Указание 1575-У — О признании утратившими силу нормативных актов Банка России
• Указание 1576-У — О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
• Указание 1577-У — Об установлении требования о резервировании при осуществлении резидентами переводов средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации
• Указание 1579-У — О внесении изменений в указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"