Информационное письмо 11-ДП-04/18827 — О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Тип и номер: Информационное письмо 11-ДП-04/18827
Наименование: О требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Статус: Информационный документ
Утвержден: ФСФР России; Федеральная служба по финансовым рынкам, 21.07.2011
Текст документа: присутствует
Изображение документа: отсутствует