Информационное письмо 11-ДП-02/24626 — О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59

• Тип и номер: Информационное письмо 11-ДП-02/24626
• Наименование: О вступлении в силу Положения о требованиях, связанных с идентификацией клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 N 59
• Статус: Действует
• Утвержден: ФСФР России; Федеральная служба по финансовым рынкам, 29.09.2011
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует